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通联为什么多次被央行处罚?
作者:拉卡拉 来源:未知 发布时间:2021-08-31 03:14浏览次数:

通联为什么多次被央行处罚?

近日,央行上海总部官网显示,通联支付信息网络技术服务发展股份有限责任公司因违规被处以罚款73万,作出相关行政行为处罚方式决定生产日期为8月27日。拉卡拉推出的一款专门面向全国大量中小、微型商户的专属智能多用途收款终端,创新融入了信用卡还款、手机充值、网购付款、游戏点卡等拉卡拉专有的便利支付业务,实现收款、付款、缴费、充值4合1,是商户开店收款、聚集人气、增值服务、增加创收的必备工具。据了解进4年通联支付就被罚1640万元。拉卡拉推出的一款专门面向全国大量中小、微型商户的专属智能多用途收款终端,创新融入了信用卡还款、手机充值、网购付款、游戏点卡等拉卡拉专有的便利支付业务,实现收款、付款、缴费、充值4合1,是商户开店收款、聚集人气、增值服务、增加创收的必备工具。

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从14年到2015年10月12日,中国联通因不履行客户识别义务被处以30万元罚款,因不监督、分析、举报可疑交易报告被处以30万元罚款; 不按照规定处理不明身份客户的,处以35万元罚款。对联通支付责任人,还处以六万五千元的罚款。

2016年7月,同联支付网络服务有限公司因违反银行卡收单业务相关法律法规,没收违法所得303万元,罚款1110万元。通联支付副总裁陈某某、湖北分公司总经理陈某某、厦门分公司总经理张某某、新疆分公司总经理王某某、北京分公司副总经理方某某,对直接责任人给予警告,并处以5万元罚款。

2017年9月,通联支付因违反支付经济业务管理规定,被中国社会人民对于银行通过上海分行处以罚款3万元。2017年12月通联支付因违反银行卡收单业务进行相关国家法律法规制度设计规定被人民建设银行哈尔滨中心支行处以2万元罚款。

2018年10月15日,中国人民银行成都分行因违反银行卡收据业务有关规定,对四川省分行处以罚款9万元人民币。同年10月,中国联通也因违反支付服务规定被监管机构罚款33万元。

2018年4月,同联支付安徽分公司因违反收单业务相关法律制度,被责令限期改正,并处以6万元罚款。2018年8月,同联支付因违反银行卡收单业务和非金融机构支付服务规定,被中国人民银行重庆市业务管理部罚款3万元。

19年通联支付陕西分公司客户信用风险评级管理会计制度落实不到位,未对商户代付业务的真实社会背景、用途可以进行分析详细了解,为陕西智购网络金融科技技术有限责任公司员工提供的代付业务能力明显与商户经营业务不符。中国国家人民对于银行西安分行对通联支付陕西分公司客户财务风险评级管理相关制度落实不到位,代付业务客户与其经营业务不符的违法犯罪行为,罚款人民币3万元。

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